Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17 czerwca 2025r. o godz. 15.00 w Restauracji „Dwór Olimp” przy ul. Kusocińskiego 1G w Stalowej Woli, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
- Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
- Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024r.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024r.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń.
- Przedstawienie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
- Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych F. Stefczyka w Warszawie z przeprowadzonej lustracji za okres od 01.10.2021r. do 30.09.2024r.
- Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.,
- określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
- zmian w Statucie Banku,
- zatwierdzenia oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego,
- zatwierdzenia oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń,
- zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
- wyboru delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony,
- zatwierdzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2025r.
- Zamknięcie obrad.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w pierwszym terminie mniejszej liczby niż 50% uprawnionych do głosowania i braku możliwości podejmowania uchwał, Zarząd Banku, na podstawie §23 ust 4 oraz §24 ust 2 i 3 Statutu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 17 czerwca 2025r. o godzinie 15.30.
Zarząd informuje, że Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Ponadto Zarząd Banku informuje, że w sekretariacie Banku przy ul. Okulickiego 56 c w Stalowej Woli wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2024,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 16.10.2024r.
Z treścią w/w dokumentów zainteresowane osoby mogą zapoznać się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.
