Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli

03-06-2025

Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17 czerwca 2025r. o godz. 15.00  w Restauracji „Dwór Olimp” przy ul. Kusocińskiego 1G w Stalowej Woli, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024r.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024r.
  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
  9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń.
  10. Przedstawienie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
  11. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych F. Stefczyka w Warszawie z przeprowadzonej lustracji za okres od 01.10.2021r. do 30.09.2024r.
  12. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
  13. Dyskusja.
  14. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024r.,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024r.,
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024r.,
    • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.,
    • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
    • zmian w Statucie Banku,
    • zatwierdzenia oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego,
    • zatwierdzenia oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń,
    • zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
    • wyboru delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony,
    • zatwierdzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2025r.
  16. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w pierwszym terminie mniejszej liczby niż 50% uprawnionych do głosowania i braku możliwości podejmowania uchwał, Zarząd Banku, na podstawie §23 ust 4 oraz §24 ust 2 i 3 Statutu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 17 czerwca 2025r. o godzinie 15.30.

Zarząd informuje, że Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że w sekretariacie Banku przy ul. Okulickiego 56 c w Stalowej Woli wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2024,
  • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
  • protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 16.10.2024r.

Z treścią w/w dokumentów zainteresowane osoby mogą zapoznać się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Znajdziesz nas też tutaj