Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 16.00 w Restauracji „Dwór Olimp” przy ul. Kusocińskiego 1G w Stalowej Woli, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał oraz ds. Oceny Odpowiedniości.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości członków organów Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r.
  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
  9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
  10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń.
  11. Dyskusja.
  12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r.
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
    • udzielania absolutorium Członkom Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.
    • podziału nadwyżki finansowej za 2020r.
    • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
    • uchwalenia zmian w Statucie Banku.
    • uchwalenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.
    • wyboru delegata/ów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Nadsański Bank Spółdzielczy jest zrzeszony.
    • zbycia nieruchomości położonych w Nowej Sarzynie.
  13. Podjęcie Uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2020r.:
  • uchwała w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej
  • uchwała w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
  1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2021r.
  2. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że w sekretariacie Banku przy ul. Okulickiego 56c  w Stalowej Woli wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:

1) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2020,

2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,

4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Z treścią w/w dokumentów zainteresowane osoby mogą zapoznać się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w pierwszym terminie mniejszej liczby niż 50% uprawnionych do głosowania i braku możliwości podejmowania uchwał, Zarząd Banku na podstawie §23 ust 4 zgodnie z §24 ust 2 i 3 Statutu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu  17 czerwca 2021r. o godzinie 16.30.

Zarząd informuje, że Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.