Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 16.00 w Restauracji „Dwór Olimp” przy ul. Kusocińskiego 1G w Stalowej Woli, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
- Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
- Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał oraz ds. Oceny Odpowiedniości.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości członków organów Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
- udzielania absolutorium Członkom Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.
- podziału nadwyżki finansowej za 2020r.
- określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
- uchwalenia zmian w Statucie Banku.
- uchwalenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.
- wyboru delegata/ów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Nadsański Bank Spółdzielczy jest zrzeszony.
- zbycia nieruchomości położonych w Nowej Sarzynie.
- Podjęcie Uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2020r.:
- uchwała w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej
- uchwała w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
- Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2021r.
- Zamknięcie obrad.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.
Ponadto Zarząd Banku informuje, że w sekretariacie Banku przy ul. Okulickiego 56c w Stalowej Woli wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2020,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Z treścią w/w dokumentów zainteresowane osoby mogą zapoznać się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w pierwszym terminie mniejszej liczby niż 50% uprawnionych do głosowania i braku możliwości podejmowania uchwał, Zarząd Banku na podstawie §23 ust 4 zgodnie z §24 ust 2 i 3 Statutu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 17 czerwca 2021r. o godzinie 16.30.
Zarząd informuje, że Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
